Yasa Dışı Bahis, Kripto Ödeme Aracılığı ve Hesap Kiralama

Kanunun Ayırdığı Fiiller

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi, birbirinden ayrı fiilleri ayrı yaptırımlara bağlamıştır:

• Yurt dışında düzenlenen bahis oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak — ağırlaştırılmış yaptırıma tabi fiil.
• Bahis oynatmak veya oynanmasına yer ve imkân sağlamak — hapis cezası öngörülen fiil.
• Bahis oynanmasına ilişkin ödemelere aracılık etmek — para trafiğinin taşınmasına katkı sağlayan fiil; kripto dosyalarında en sık karşılaşılan isnat budur.
• Bahis oynamak — idari para cezası yaptırımına tabi fiil.

Bu ayrım pratikte belirleyicidir; çünkü aynı dosyada bir kişi yalnızca oynama fiilinden idari yaptırımla karşılaşabilecekken, bir diğeri aracılık isnadıyla hapis cezası istemiyle yargılanabilmektedir. İsnadın doğru tespiti ve gerekiyorsa niteliğinin tartışılması savunmanın merkezindedir.

Kripto Alım Satımı Yaparken Bu Dosyalara Nasıl Dâhil Olunur?

Senaryo çoğu dosyada aynıdır: kişi eşler arası bir platformda kripto satar, karşı taraf ödemeyi yapar, işlem tamamlanır. Aradan zaman geçtikten sonra, o paranın bir bahis organizasyonunun trafiğinden geldiği tespit edilir ve hesap sahibi soruşturmaya dâhil edilir. Satıcı ne karşı tarafı tanır ne de paranın kaynağını bilir; buna rağmen hesabına kısıt konulmuş ve hakkında işlem başlatılmış olur.

Burada savunmanın dayanacağı temel ayrım şudur: ödemeye aracılık etmek ile bir mal satıp bedelini tahsil etmek aynı fiil değildir. Aracılıkta kişi, para akışının taşınmasına bilerek katkı sağlar. Kripto satıcısı ise kendi varlığını satar ve bedelini alır; paranın nereden geldiği bilgisi ona ait değildir. Bu ayrımı ortaya koymak için platform kayıtları, işlem geçmişinin olağanlığı ve fiyatın piyasa değeriyle uyumu dosyaya sunulur.

Hesap Kiralama İsnadı

Uygulamada hesap kiralama olarak anılan fiil, kişinin banka hesabını veya kripto borsası hesabını üçüncü kişilerin kullanımına bırakmasıdır. Bu fiil bakımından belirleyici olan husus kasttır: hesabın hangi amaçla kullanılacağını bilerek veriyor olmak ile aldatılarak bilgilerinin ele geçirilmesi hukuken tamamen farklı sonuçlar doğurur.

Özellikle iş ilanı, yatırım fırsatı veya ek gelir vaadiyle kandırılarak hesap bilgilerini paylaşan kişiler sıklıkla bu isnatla karşılaşmaktadır. Bu dosyalarda kişinin nasıl ikna edildiğini gösteren yazışmalar, ilan kayıtları ve kendisine yapılan vaatler savunmanın dayanağını oluşturur. Aynı kişinin hem mağdur hem şüpheli konumunda bulunması mümkündür ve bu iki sıfat dosyada birlikte ileri sürülmelidir.

Hesaba Konulan Kısıt ve Malvarlığı Tedbirleri

Bu soruşturmalarda hesaplara sıklıkla kısıt konulur. Kısıtın kaynağının ve kapsamının tespiti, kaldırılması için izlenecek yolu belirler; adli karara dayanan kısıtlar ile kuruluş kaynaklı kısıtların usulü farklıdır. Ayrıca isnadın niteliğine göre malvarlığı üzerinde ek tedbirler gündeme gelebilir.

Savunmanın erken aşamada yapması gereken, hesap hareketlerinin tamamını çıkarıp her girişin karşılığını belgelemektir. İncelemeye konu olan transfer sayısı genellikle sanıldığından azdır; dosyada hangi işlemlerin isnada esas alındığının tespit edilmesi, savunmayı dağıtmadan yoğunlaştırmayı sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Yasa dışı bahis oynamanın cezası nedir?

7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bahis oynamak idari para cezası yaptırımına tabidir. Buna karşılık bahis oynatmak, oynanmasına yer ve imkân sağlamak ile ödemelere aracılık etmek fiilleri için hapis cezası öngörülmüştür. Fiilin hangi kapsamda değerlendirildiği sonucu doğrudan belirler.

Kripto sattım, gelen paranın bahisten olduğu söyleniyor, suçlu muyum?

Bir mal satıp bedelini tahsil etmek ile ödemeye aracılık etmek aynı fiil değildir. Ödemeye aracılıkta para akışının taşınmasına bilerek katkı sağlanması aranır. Satıcının paranın kaynağını bilmediği ve işlemin olağan bir alım satım olduğu, platform kayıtları ve işlem geçmişiyle ortaya konabilir.

Hesabımı başkasına kullandırdım, ne ile karşılaşırım?

Belirleyici olan kasttır. Hesabın hangi amaçla kullanılacağını bilerek vermek ile aldatılarak bilgilerin ele geçirilmesi farklı sonuçlar doğurur. İkinci durumda kişinin nasıl ikna edildiğini gösteren yazışma ve ilan kayıtları savunmanın dayanağını oluşturur.

Bahis soruşturmasında hesabıma bloke konuldu, ne yapmalıyım?

Öncelikle kısıtın kaynağının adli bir karar mı yoksa kuruluş uygulaması mı olduğu tespit edilmelidir; kaldırılma usulleri farklıdır. Ardından hesap hareketlerinin tamamı çıkarılarak her girişin karşılığı belgelenmeli ve dosyada hangi işlemlerin isnada esas alındığı belirlenmelidir.

İlgili Çalışma Alanları

Bu sayfa, Blockchain ve Kripto Varlık Hukuku çalışma alanının bir parçasıdır. Konuyla yakından bağlantılı diğer alanlar:

• Kripto Varlık Soruşturmalarında Savunma
• Banka ve Ödeme Kuruluşu Hesap Blokesi

Büromuzun tüm çalışma alanları için Çalışma Alanlarımız sayfasını inceleyebilirsiniz.

PEGA Hukuk ve Danışmanlık ile İletişim

Yasa Dışı Bahis, Kripto Ödeme Aracılığı ve Hesap Kiralama alanındaki dosyalarınız için PEGA Hukuk ve Danışmanlık bünyesindeki ekibimize ulaşabilirsiniz. Büromuz Kartal/İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Randevu ve bilgi için iletişim sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler genel nitelikte hukuki bilgilendirme amacı taşır ve somut bir olaya ilişkin hukuki görüş yerine geçmez. Her dosya kendi koşulları içinde değerlendirilmelidir.