Kripto varlık soruşturması nasıl başlar, hangi aşamada hangi tedbir devreye girer, kim karar verir, ne kadar sürer ve nasıl denetlenir? Askı, erteleme, elkoyma, arama, cihaz incelemesi, bilgi talebi, müsadere ve iade: bütün koruma tedbirleri tek haritada, şüpheli, mağdur ve hesap sahibi için ayrı yollarla.
Kripto soruşturmalarının çoğu platforma gönderilen bir yazıyla başlar. CMK 128/A-7 ile gelen on günlük süre ve idari para cezası, istenebilecek veriler (KYC, işlem, yatırma-çekim, erişim, P2P, uyum kayıtları), platformun veremeyeceği şeyler, yurt dışı platformlar ve savunmanın ham veriyi okuma yöntemi.
CMK 128/2 kataloğunun tam listesi, 25 Aralık 2025’te eklenen 128/A’nın üç suçluk kataloğu, aklama için 5549 sayılı Kanun m. 17 köprüsü ve kripto dosyalarında sık isnat edilen suçların hangi kapıdan geçebildiğini gösteren kapsam testi.
Kripto varlığa el koymak, anahtarı kimin tuttuğuna göre bambaşka bir işleme dönüşür: Türk platformunda bir kayıt, yurt dışında bir talep, kişisel cüzdanda cihaz ve kurtarma ifadesi, USDT’de ihraççının kara listesi. Elkonulan kriptonun nerede beklediğini, değer kaybını, iadeyi, müsadereyi ve savcılığa verilecek iade dilekçesini anlatıyoruz.
e-Devlet’te bloke sorgulama diye bir hizmet yok; boş çıkan ekran blokenin olmadığını göstermez. Dokuz e-Devlet hizmeti, mobil bankacılıktaki ifadeler, bankadan yazılı bilgi isteme dilekçesi, UYAP gizliliği ve sahte MASAK mesajları.
E-para hesabındaki kısıt kuruluşun kendi kararından, MASAK ertelemesinden, CMK 128/A askısından ya da lisans iptalinden gelebilir. Papara’nın 2025-2026 kronolojisi, Payfix, İninal ve Aypara iptalleri, koruma hesabı, TÖDEB hakem heyeti ve kuruluşa dilekçe iskeleti.
Hesabınız haksız yere kilitlendiyse hesabı kime soracağınız, blokeyi kimin koyduğuna bağlı. Devlete karşı CMK 141 yolu, bankaya karşı dava, Anayasa Mahkemesi başvurusu, süreler, zarar kalemleri ve dilekçe iskeleti tek yerde.
Şirket hesabındaki bloke yalnızca bakiyeyi değil; ücret, çek, prim, vergi ve tedarikçi ödemelerini aynı hafta içinde etkiler. Altı bloke kaynağı, çek ve e-haciz kuralları, ödeme takvimiyle kısmi kaldırma dilekçesi ve kriz planı.
Yabancı müşterinin hesabı, Türk vatandaşının hesabından daha fazla kontrol noktasından geçer: ikamet izni, kaynak belgesi, yaptırım taraması ve muhabir banka. Hesap açılış belgeleri, kapatma nedenleri, BM-OFAC-AB listelerinin Türk hukukundaki yeri, Rusya kronolojisi, SWIFT iadesi ve 6415 isim benzerliği başvurusu.
Hesabınıza kaynağını bilmediğiniz bir para geldiyse ya da hesabınız bir dolandırıcılıkta kullanıldıysa bloke ile ceza dosyası birlikte ilerler. Altı senaryo tablosu, ilk 24 saatin iş listesi, 7589 sayılı Kanun’la gelen TCK 158/4 indirimi, Yargıtay çizgisi ve delil haritası.
