Suç duyurusunda “kripto param çalındı” ifadesi başlangıçtır; fakat soruşturmanın izleyeceği işlem, kişi ve kaydı göstermez. Başvuru, hangi vaat veya yönlendirmeyle hangi varlığın hangi adrese aktarıldığını ve bunun hangi delille görüldüğünü açık bir zaman sırasına koymalıdır. Teknik incelemenin amacı ağır terim kullanmak değil, soruşturma makamının gerçek kayıtları isteyebilmesini sağlamaktır.
Başvurunun olay kısmı
İlk temasın kanalı, size verilen talimat, kullanılan web sitesi/uygulama, imzalanan işlem veya gönderilen para, kaybın fark edilme zamanı ve sonradan istenen ek ödemeler ayrı paragrafta anlatılır. Cüzdanın öz-saklama mı, borsa hesabı mı olduğu belirtilir. “Trust Wallet’tan para çıktı” cümlesi, cüzdan sağlayıcısının faili veya paranın saklayıcısı olduğunu otomatik göstermez. Cüzdan arayüzü, banka, borsa, dApp ve muhatap kişi ayrı yazılmalıdır.
Ekler ve doğrulama
Her zincir işlemi için ağ, TxID, varlık kontratı, miktar ve gönderen/alıcı adresi; her fiat ödeme için banka dekontu ve alıcı bilgisi; her iletişim için tam sohbet/e-posta başlığı ve alan adı eklenir. Ekran görüntüsü tek başına ham kaydın yerine geçmemelidir. Ek numaraları olay çizelgesindeki satırlarla eşleştirin. Başvuruya seed phrase veya özel anahtar eklemeyin. Varlıkların başka adrese sıçraması halinde ilk transferden sonraki hareketin ayrı hash’leri gösterilir; “aynı şüpheli” varsayımı kanıt gibi sunulmaz.
Soruşturma talebini somutlaştırın
Alıcı adres bir hizmet sağlayıcıya ait görünüyorsa hangi hash’in, hangi ağda ve hangi tarihte o ilişkiyi düşündürdüğünü yazın. İlgili hizmet sağlayıcıdan hesap, yatırma ve çekim kayıtlarının korunması ve usulüne uygun istenmesi; banka/iletişim kayıtlarının araştırılması; sahte sitenin alan adı ve ödeme akışının incelenmesi gibi talepler somutlaştırılabilir. Önceki başvurular, destek cevapları ve başka dosya numaraları varsa ekleyin. Yabancı borsa veya yabancı kişi ihtimali, her kaydın Türkiye’de doğrudan elde edileceği anlamına gelmez.
Yargıtay 11. Ceza Dairesinin E.2024/2829, K.2024/14948 sayılı kararında Trust Wallet ve Binance Connect anlatımı içinde eksik soruşturma nedeniyle verilen usulî karar, ilgili hesap ve kayıtların araştırılması gereğini gösterir. Karar bir marka hakkında mahkûmiyet veya mağdura otomatik iade hükmü değildir. CMK 128/A çerçevesi gibi koruma tedbirleri de somut şartlarına göre değerlendirilir; öz-saklama adresinin uzaktan otomatik dondurulduğu iddia edilmez.
Başvuru öncesi delil dosyası kurma rehberi ve kripto cüzdan dolandırıcılığı ana rehberi olayın teknik temelini netleştirir.
Şikâyet metninde zarar nasıl anlatılır?
Fiilen bankadan çıkan para, borsadan çekilen kripto, cüzdandan daha sonra başka adrese giden varlık ve panelde vaat edilen fakat hiç mevcut olmayan “kâr” aynı toplamda üst üste sayılmamalıdır. Her aşamanın belge ve döviz cinsi ayrı gösterilir; TL karşılığı kullanılacaksa kur tarihi ve yöntemi belirtilir. Bu hesap yalnızca talep miktarı için değil, soruşturmada hangi para hareketinin izleneceğini belirlemek için de gereklidir.
Makamdan istenecek araştırma, teknik kayıtla eşleşmelidir. Örneğin “bütün borsalar incelensin” yerine, B adresinin şu tarihteki şu hash ile ilişkili hizmete girdiği ve ilgili hesap kaydının araştırılmasının istendiği gösterilebilir. Henüz doğrulanmamış adres etiketi kesin dille yazılmamalıdır. İletişim hesabı kapatılmışsa kullanıcı adı, profil bağlantısı ve mesaj dışa aktarımı; sahte site kapanmışsa tam URL, ekran kaydı ve ödeme sayfası ayrıca sunulur. Bu somutluk, başvuruyu genel bir şikâyetten araştırılabilir olaya dönüştürür.
Olayla ilişkisiz kişisel veriyi çoğaltmayın
Bir destek sohbetinin tamamı gerekiyorsa dosyada kullanın; ancak cüzdan seed phrase’i, internet bankacılığı parolası, doğrulama kodları ve ilgisiz üçüncü kişilerin verilerini gelişigüzel eklemeyin. Başvurunun mahremiyetini korumak delili zayıflatmak değildir. Gereken tam cüzdan adresi, banka alıcısı ve işlem hash’i resmi başvuruda yer alabilir; kamuya açık sosyal medya paylaşımında aynı verilerin yayımlanması yeni kimlik avı temaslarına yol açabilir.
Başvurunun sonucu ve hangi tedbirin mümkün olduğu olayın şartlarına bağlıdır. Öz-saklama adresinde varlık kalmış olması ile borsa hesabında şüpheli yatırma kaydı bulunması farklı imkânlar doğurabilir. Şikâyet yapıldıktan sonra yeni fon hareketlerini ve sağlayıcı yanıtlarını dosya numarasıyla ilişkilendirerek eklemek gerekir. Bir karar numarasını dilekçeye koymak, kendi olayınızdaki işlem kanıtının yerini almaz.
