Özet: E-pin dolandırıcılığında en kritik adımlar; ödeme ve yazışma kayıtlarını korumak, kodu yeniden kullanmaya çalışmamak, platforma ve bankaya derhal bildirim yapmak ve suç duyurusunu teknik delillerle desteklemektir.
Son güncelleme: 15 Eylül 2026
E-pin dolandırıcılığı hangi yöntemlerle işlenir?
Sahte kampanya siteleri, sosyal medya ilanları, ele geçirilmiş mağaza hesapları, kullanılmış kodun yeni kod gibi satılması ve ödeme sonrasında iletişimin kesilmesi en sık görülen örneklerdir. Bazı dosyalarda mağdurdan “aktivasyon ücreti” veya “doğrulama bedeli” istenir; bu ikinci ödeme talebi dolandırıcılık kastının önemli bir göstergesi olabilir.
Ceza hukuku bakımından temel değerlendirme
Somut olayın özelliklerine göre TCK’nın dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması hükümleri gündeme gelebilir. Nitelendirme; failin hileli davranışı, mağdurun aldatılması, yarar sağlanması ve zarar arasındaki bağ üzerinden yapılır. Her çevrim içi satış uyuşmazlığı otomatik olarak dolandırıcılık değildir.
İlk yirmi dört saatte yapılması gerekenler
- İlan, kullanıcı adı, telefon, e-posta ve ödeme ekranlarını tam URL ile kaydedin.
- Banka veya ödeme kuruluşuna işlemi bildirin ve itiraz numarası alın.
- Satış platformunda hesabı ve ilanı şikâyet edin; silinmeden önce ekran kaydı alın.
- Kod size ulaştıysa kullanmayın; ambalaj ve e-posta başlıklarını saklayın.
- Suç duyurusunda işlem tarihlerini kronolojik bir çizelge halinde sunun.
Dijital delil nasıl güçlendirilir?
Ekran görüntüsü tek başına bağlamı göstermeyebilir. Mesaj dışa aktarımları, e-posta başlıkları, ödeme dekontu, platform işlem ID’si ve cihazdaki dosyanın hash değeri birlikte korunmalıdır. Web sayfası silinmişse noter tespiti veya usulüne uygun dijital tespit yöntemleri değerlendirilebilir. Delilin kaynağı, elde edilme tarihi ve kopyaların bütünlüğü açıklanmalıdır.
Banka ve ödeme kuruluşuna bildirim
Havale veya kart işlemi için bankaya vakit kaybetmeden başvurulması, alıcı hesabın incelenmesi ve mümkünse bloke/geri çağırma prosedürünün işletilmesi açısından önemlidir. Banka, işlemin hukuki sonucunu tek başına belirlemez; ancak hızlı bildirim soruşturma makamlarının para akışını izlemesini kolaylaştırabilir.
Platformun sorumluluğu
Platformun sorumluluğu; ilanı kimin verdiği, platformun ödeme ve teslim sürecine ne ölçüde dahil olduğu, sahte hesap bildirimlerine nasıl yanıt verdiği ve kullanıcı güvenliği için hangi tedbirleri aldığı incelenerek belirlenir. Platforma yöneltilecek talepler, somut ihlal ve zarar kalemleriyle kurulmalıdır.
Tazminat ve tüketici yolları
Satıcıyla kurulan işlem tüketici işlemi niteliğindeyse ayıplı ifa ve bedel iadesi hükümleri gündeme gelebilir. Failin bulunamadığı veya ceza soruşturmasının sürdüğü durumlarda dahi zarar belgelenmeli; ceza dosyasına katılma, maddi zarar talebi ve hukuk davası seçenekleri birlikte değerlendirilmelidir.
Şikâyet dilekçesinde bulunması gerekenler
Failin bilinen bilgileri, olayın zaman çizelgesi, kullanılan iletişim kanalları, ödeme bilgileri, kodun durumu, platform bildirimleri ve açık talepler yazılmalıdır. “Paramı aldı” gibi soyut anlatım yerine hangi hileli davranışın güven oluşturduğu, hangi tarihte ödeme yapıldığı ve sonrasında ne olduğu somutlaştırılmalıdır.
Sık sorulan sorular
Kod gönderilmediyse suç duyurusu yapılabilir mi?
Evet. Hileli ilan ve ödeme ilişkisi delillendirilebiliyorsa kodun hiç gönderilmemesi soruşturma konusu olabilir.
Kripto ile e-pin alımında ne değişir?
Blokzincir işlemi geri alınamaz; bu nedenle işlem hash’i, cüzdan adresleri ve platform yazışmaları ayrıca korunmalıdır.
Olay inceleme matrisi
Ceza dosyasında ilan, hile, ödeme ve zarar zinciri ayrı ayrı gösterilmelidir.
| Katman | Soru | Belge |
|---|---|---|
| Kimlik | İlanı kim verdi? | Hesap ve iletişim |
| Hile | Mağdur nasıl aldatıldı? | İlan ve yazışmalar |
| Para akışı | Ödeme nereye gitti? | Dekont ve işlem ID |
| Zarar | Ne kadar zarar doğdu? | Banka kaydı |
Bağlantılı rehberler
E-pin cayma ve iade rehberi ile işletme uyum rehberi birlikte okunmalıdır.
Kaynaklar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu · 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu · 6502 sayılı Kanun
E-pin dolandırıcılığında hile zinciri
Ceza soruşturmasında yalnızca ödemenin yapılması yeterli değildir. İlanın gerçek satıcı izlenimi vermesi, sahte referans veya aciliyet yaratılması, ödeme sonrasında kodun gönderilmemesi ya da kullanılmış kodun yeniymiş gibi sunulması hile zincirinin parçalarıdır.
IBAN, kart ve kripto ödeme ayrımı
Havale yapılan hesap, kart tahsilatı ve kripto cüzdanı farklı iz bırakır. Banka işleminde alıcı hesap bilgisi; kartta provizyon ve itiraz kaydı; kriptoda işlem hash’i, ağ ve cüzdan adresleri korunmalıdır.
Platform kayıtlarının korunması
İlan silinmeden önce tam adres, kullanıcı adı, profil bağlantısı ve tarih-saat bilgisi kaydedilmelidir. Dilekçede somut URL ve kullanıcı bilgileri verilmesi, genel bir IP talebinden daha işlevseldir.
Mağdurun kendi hatası iddiası
“Kod yanlış kullanıldı” savunması aktivasyon logları, hesap ve cihaz kayıtlarıyla test edilir. Somut log bulunmuyorsa soyut savunma olarak kalır.
Ceza ve tazminat koordinasyonu
Ceza dosyasındaki deliller zararı gösterebilir; fakat tazminat için kod bedeli, banka masrafı, kur farkı ve zorunlu giderler ayrı kalemler halinde belgelenmelidir.
Bağlantılı rehberler
E-pin cayma ve iade rehberi ile işletme uyum rehberi birlikte okunmalıdır.
Sahte site ve kimlik taklidi vakaları
Dolandırıcılar tanınmış oyun veya ödeme markalarının renklerini ve alan adlarını taklit edebilir. Alan adının kayıt tarihi, SSL sertifikası, iletişim adresi ve ödeme alıcısı birlikte kontrol edilmelidir. Taklit marka kullanılması, olayın yalnızca bir satış ihtilafı olmaktan çıkıp bilişim sistemleri ve marka hakkı boyutu kazanmasına yol açabilir.
Paranın izlenmesi ve elkoyma talebi
Ödeme banka hesabına, elektronik para hesabına veya kripto cüzdanına gittiyse hareketin devamı araştırılabilir. Dilekçede işlem tarihleri, tutarlar, hesap veya cüzdan bilgileri ve platform kayıtları somut biçimde gösterilmelidir. Genel ve belirsiz talepler yerine belirli kayıtların korunması ve istenmesi soruşturmayı hızlandırır.
Mağdurun güvenlik adımları
Hesap parolası, e-posta ve iki aşamalı doğrulama bilgileri değiştirilmelidir. Aynı parolanın kullanıldığı diğer hizmetler kontrol edilmeli, cihazda zararlı yazılım şüphesi varsa delil korunarak teknik inceleme yapılmalıdır. Fail ile yeniden pazarlık etmek veya yeni bir “iade ücreti” ödemek zararı büyütebilir.
Çoklu mağdur ve bağlantılı hesaplar
Aynı kullanıcı adı, telefon, IBAN veya cüzdanın farklı mağdurlarda görünmesi soruşturmanın genişletilmesi bakımından önemlidir. Mağdurların delilleri aynı dosya numarasıyla ilişkilendirilmeden önce kişisel veriler gereksiz biçimde paylaşılmamalıdır.
Sahte destek görevlisi yöntemi
Dolandırıcılar ödeme sonrasında “destek” hesabından iletişime geçip yeni kod, doğrulama ücreti veya uzaktan erişim isteyebilir. Bu temaslar ayrı bir olay olarak kaydedilmeli; uzaktan erişim verilmişse cihaz delilinin korunması sağlanmalıdır.
Şikâyet sonrası gelişmeler
Soruşturma numarası, banka bildirim numarası ve platform başvuru kaydı saklanmalıdır. Yeni bir hesap veya para hareketi tespit edilirse önceki başvuruya ek dilekçe verilerek olaylar arasında bağlantı kurulması istenebilir.
E-pin dolandırıcılığını satış uyuşmazlığından ayıran ölçütler
Bir kodun geç teslim edilmesi veya teknik hata vermesi her zaman ceza hukuku anlamında dolandırıcılık değildir. Ceza soruşturmasının merkezinde, mağdurun kararını etkileyen hileli davranışın ödeme alınmadan önce veya ödeme anında mevcut olup olmadığı bulunur. Sahte marka kullanımı, gerçekte bulunmayan stok için aciliyet yaratılması, kullanılmış kodun yeni kod gibi sunulması, ödeme sonrasında “iade için ek ücret” istenmesi ve aynı hesabın çok sayıda kişiyi benzer yöntemle yanıltması hile değerlendirmesini güçlendirir. Buna karşılık tek seferlik teslim gecikmesi, kast ve hile unsurları ispatlanmadan doğrudan suç olarak nitelendirilemez.
Olayı dört parçaya ayıran soruşturma yöntemi
| Parça | Araştırma sorusu | Örnek delil |
|---|---|---|
| Güven oluşturma | Mağdur neden satıcıya inandı? | İlan, referans, marka taklidi |
| Hile | Yanlış hangi bilgi verildi? | Mesaj, ses kaydı, sahte stok |
| Ödeme | Para veya kripto nereye gitti? | Dekont, işlem hash’i |
| Zarar | Mağdurun malvarlığı nasıl azaldı? | Hesap ekstresi, kart kaydı |
Bu ayrım, dilekçenin “param gitti” seviyesinde kalmasını önler. Her parça için olay tarihi, fail hesabı, belge numarası ve soruşturma makamından beklenen işlem ayrı yazılır.
Sahte web sitesi ve alan adı taklidi
Dolandırıcılık şebekeleri çoğu zaman tanınmış oyun veya ödeme markasının renklerini, logosunu ve müşteri hizmetleri dilini taklit eder. Alan adının oluşturulma tarihi, yönlendirdiği ödeme sayfası, SSL sertifikasının kime ait olduğu, iletişim bilgilerinin gerçekliği ve sitenin hangi ülkede barındırıldığı birlikte incelenebilir. Site sonradan kapatılmışsa alan adı kayıtları, arama motoru önbelleği, reklam kütüphanesi ve mağdurun tarayıcı geçmişi önem kazanır. Bu kayıtları elde etmek için kişisel veri ve erişim kurallarına uygun hareket edilmelidir.
Sosyal medya ilanı, kapalı grup ve sahte destek hesabı
Instagram, Telegram, Discord, WhatsApp ve benzeri kanallarda kullanıcı adı değişebilir; bu nedenle yalnızca görünen isim değil, profil bağlantısı, kullanıcı ID’si, kanal davet linki ve mesajların gönderim zamanı saklanmalıdır. Sahte destek görevlileri, ilk ödeme sonrasında “doğrulama”, “vergi”, “aktivasyon” veya “blokaj kaldırma” adıyla yeni ödeme isteyebilir. İkinci ödeme talebi ayrı bir zarar kalemi ve devam eden hile davranışı olarak kaydedilmelidir.
IBAN, kart ve elektronik para hesabı
Havale ve EFT izinde alıcı hesabın sahibi, açıklama alanı, şube bilgisi ve paranın kısa sürede başka hesaba aktarılıp aktarılmadığı önemlidir. Kart işleminde provizyon numarası, 3-D Secure sonucu, işyeri adı ve chargeback başvurusu alınmalıdır. Elektronik para hesabında cüzdan numarası, doğrulama seviyesi ve transfer zinciri ayrıca istenir. Aynı failin farklı mağdurlardan farklı hesaplara ödeme alması, hesaplar arasındaki bağlantıyı gösterebilir.
Kripto ödeme ve blokzincir izi
Kripto varlık ödemesinde işlem hash’i, ağ, gönderen ve alıcı adresleri, token sözleşmesi, miktar, ücret ve zaman damgası korunmalıdır. Adresin bir borsa, ödeme hizmeti veya kişisel cüzdanla ilişkilendirildiği iddia ediliyorsa bunun hangi açık kaynağa veya resmi talebe dayandığı açıklanmalıdır. Transferin bir köprü, takas protokolü veya mikser üzerinden devam etmesi takibi imkânsız hâle getirmez; ancak adres kümelerinin kesin kimlik olarak sunulmaması, olasılık ve delil seviyesinin ayrı yazılması gerekir.
İlk bildirim neden aynı gün yapılmalı?
Banka ve ödeme kuruluşları şüpheli işlemleri iç prosedürleriyle inceler; platformlar ilan ve hesap loglarını belirli sürelerle tutabilir. Aynı gün yapılan bildirim, hesabın güvenlik incelemesine alınmasını, ilan veya kullanıcı bilgilerinin koruma altına alınmasını ve mümkünse fon hareketinin işaretlenmesini sağlar. Bildirim metninde duygusal anlatımdan çok işlem numarası, tutar, tarih, alıcı bilgisi ve talep edilen koruma tedbiri bulunmalıdır.
- Bankaya veya ödeme kuruluşuna yazılı olay bildirimi verin.
- Platformdan ilan, hesap ve mesaj loglarının korunmasını isteyin.
- Şifreleri ve iki aşamalı doğrulamayı değiştirin.
- Faille yeni bir ödeme veya uzaktan erişim pazarlığı yapmayın.
- Suç duyurusuna eklenmek üzere delil envanteri oluşturun.
Dijital delili bozmadan koruma
Ekran görüntüsünün ne zaman ve hangi cihazdan alındığı, dosyanın ilk hâlinin nerede saklandığı ve kopya üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı açıklanabilmelidir. Mesaj uygulamalarında dışa aktarma, e-posta başlıklarının “ham kaynak” olarak indirilmesi, web sayfasının PDF ve ekran kaydıyla birlikte saklanması delilin bağlamını güçlendirir. Telefonu sıfırlamak, uygulamayı silmek veya dosyaları yeniden adlandırarak tarih bilgisini değiştirmek delil bütünlüğünü zayıflatabilir.
Şikâyet dilekçesinin teknik omurgası
Dilekçede failin bilinen kimliği ve hesapları; olayın tarih-saat çizelgesi; hileli davranışın nasıl güven oluşturduğu; ödemenin hangi kanaldan yapıldığı; kodun teslim edilmediği veya kullanılmış çıktığı; platforma ve bankaya yapılan bildirimler; zarar hesabı ve delil listesi bulunmalıdır. “IP adresi tespit edilsin” gibi soyut talepler yerine, hangi platformun hangi kullanıcı kaydını, hangi tarih aralığında ve hangi işlem numarasıyla tutabileceği gösterilmelidir.
Soruşturma makamından istenebilecek işlemler
Olayın niteliğine göre hesap ve iletişim kayıtlarının korunması, banka veya ödeme kuruluşundan işlem bilgilerinin istenmesi, dijital cihazların incelenmesi, bağlantılı mağdurların araştırılması ve para akışının takip edilmesi talep edilebilir. El koyma veya iletişim tedbirleri ancak kanuni şartları ve ölçülülük ilkesi çerçevesinde uygulanır. Dilekçede tedbirin gerekçesi, gecikme hâlinde doğacak risk ve incelemenin kapsamı somutlaştırılmalıdır.
Çoklu mağdur ve bağlantılı hesapların analizi
Aynı telefon, e-posta, kullanıcı adı, IBAN, cüzdan adresi veya reklam görselinin farklı dosyalarda tekrarlanması bağlantı delili olabilir. Mağdurların kişisel verileri birbirine gelişigüzel gönderilmemeli; ortak bilgiler işlem numarası ve olay tarihi üzerinden anonimleştirilerek sunulmalıdır. Soruşturmanın genişletilmesi talebinde her mağdurun olayı ayrı tabloya yazılmalı, ortak şüphe göstergeleri ayrıca özetlenmelidir.
Para akışının geri döndürülmesi ve zarar hesabı
Ceza soruşturması failin cezalandırılması ile mağdurun zararının giderilmesini aynı anda garanti etmez. Bu nedenle kod bedeli, banka masrafı, kart komisyonu, kripto transfer ücreti, kur farkı ve makul zorunlu giderler ayrı kalemler olarak belgelenmelidir. Kripto varlıkta değerleme tarihi ve yöntemi yazılmalı; aynı zarar kaleminin hem TL hem token miktarıyla iki kez istenmemesine dikkat edilmelidir.
Platformun ve pazar yerinin olası sorumluluğu
Platformun sorumluluğu, yalnızca “ilanı kullanıcı verdi” cümlesiyle çözülemez. Platformun ödeme akışına, kod teslimine, kimlik doğrulamaya, sahte ilan bildirimlerine ve güvenlik uyarılarına ne ölçüde dahil olduğu incelenir. Bildirimden sonra hesabın aynı yöntemle çalışmaya devam etmesi, makul güvenlik ve müdahale süreçlerinin ayrıca sorgulanmasına yol açabilir. Talep, platformun somut eylemi veya ihmali ile zarar arasındaki bağ kurulacak şekilde hazırlanmalıdır.
Yabancı fail, yabancı platform ve sınır aşan işlemler
Failin yurt dışında bulunması veya ödemenin yabancı bir platforma gitmesi başvuruyu anlamsız hâle getirmez; ancak delil ve yetki planı daha erken kurulmalıdır. Alan adı, borsa, ödeme kuruluşu ve mesajlaşma hizmetinin hangi ülkede bulunduğu; kayıtların hangi süreyle tutulduğu; resmi adli yardımlaşma veya platformun hukuk birimine yapılacak talebin hangi formatta kabul edildiği araştırılır. Mağdurun Türkçe ve yabancı dilde kayıtları ayrı dosya numaralarıyla düzenlemesi yararlı olur.
Mağdurun hesap güvenliği
Dolandırıcılık sonrasında yalnızca ödeme hesabını kapatmak yeterli değildir. E-posta, oyun hesabı, telefon hattı, bulut yedekleri ve aynı parola kullanılan hizmetler kontrol edilmelidir. Uzaktan erişim programı kurulmuşsa cihazı temizlemeden önce delil niteliği taşıyan logların korunması sağlanmalıdır. Kimlik belgesi veya selfie paylaşılmışsa ilgili platforma veri ihlali bildirimi yapılarak hesabın kötüye kullanılmasına karşı ek güvenlik istenebilir.
Ceza dosyasının aşamaları
Başsavcılığa yapılan başvuru, delillerin toplanması ve şüphelinin tespitiyle soruşturma aşamasına girer. Yeterli şüphe oluştuğunda iddianame düzenlenebilir; kovuşturma aşamasında mağdurun katılma, delil sunma ve zararı açıklama imkânı doğar. Takipsizlik kararı verilirse gerekçesi incelenerek kanuni süresi içinde itiraz değerlendirilir. Dosyanın teknik yönü, her aşamada farklı bir anlatım ve ek belge gerektirebilir.
Uygulamada kaçınılması gerekenler
- Faili uyarmak ve delil niteliğindeki hesabın kapatılmasına yol açmak.
- Yeni bir “iade ücreti” veya “vergi” ödemek.
- Mesajları yalnızca kırpılmış ekran görüntüsü olarak sunmak.
- Kripto adresini kesin kimlik gibi göstermek.
- Platforma yapılan ilk bildirimin numarasını saklamamak.
- Ceza soruşturması sürerken zarar hesabını belgesiz ve çelişkili sunmak.
Örnek delil envanteri
| Ek | İçerik | Amacı |
|---|---|---|
| Ek-1 | İlan ve profil kaydı | Güven oluşturma ve fail hesabı |
| Ek-2 | Mesaj dışa aktarımı | Hileli vaat ve ödeme talebi |
| Ek-3 | Banka/kart/kripto kaydı | Para hareketi |
| Ek-4 | Aktivasyon sonucu | Kodun durumu |
| Ek-5 | Platform bildirim numarası | Hızlı müdahale ve kayıt koruma |
Sonuç: hızlı, teknik ve ölçülü hareket
E-pin dolandırıcılığında başarılı bir dosya, çok sayıda belge yığmaktan değil, her belgenin hile, ödeme, kimlik veya zarar unsuruna hangi katkıyı yaptığını göstermekten oluşur. İlk saatlerde kayıtların korunması, ödeme kanalının doğru bildirilmesi, kripto transferlerinin işlem hash’iyle ayrıştırılması ve dilekçenin somut taleplerle kurulması soruşturmanın yönünü belirler.
Failin teknik olarak tespiti ile hukuki isnadın ayrımı
Bir IP adresinin veya cüzdan adresinin belirlenmesi, o adresi kullanan gerçek kişinin kesin olarak tespit edildiği anlamına gelmez. Ortak Wi-Fi, VPN, ele geçirilmiş hesap, para transferinde kullanılan aracı kişi ve kripto varlığın borsaya aktarılması gibi ihtimaller ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Teknik bulgu; hesap, cihaz, ödeme ve iletişim kayıtlarıyla desteklendiğinde isnadın gücü artar. Dilekçede olasılık içeren teknik çıkarımlar kesin kimlik bilgisi gibi sunulmamalı, hangi kaydın hangi soruyu cevapladığı açıkça yazılmalıdır.
Soruşturma kronolojisini dosya numarasıyla kurma
Her delile bir ek numarası ve her işleme bir tarih-saat verin: ilanı görme, satıcıyla ilk temas, ödeme, kodun teslim edilmemesi, sahte destek mesajı, bankaya bildirim ve platform şikâyeti. Aynı olayda birden fazla ödeme varsa her biri ayrı satırda gösterilmeli; kripto transferinde ağ ve işlem hash’i belirtilmelidir. Bu kronoloji, farklı platformlardan gelecek kayıtların aynı olaya bağlanmasını ve yeni mağdurların dosyaya eklenmesini kolaylaştırır.
Hesap ele geçirme ve sosyal mühendislik
Mağdurun hesabı ele geçirilerek e-pin alınmış veya kod başka hesaba aktarılmışsa, olay yalnızca satıcı ile alıcı arasındaki satış olarak incelenmez. Parola sıfırlama e-postaları, iki aşamalı doğrulama değişikliği, cihaz oturumları ve destek talebi kayıtları korunmalıdır. Saldırganın mağdur adına yaptığı işlem ile mağdurun gerçekten onayladığı işlem ayrıştırılmalıdır. İşletmenin güvenlik uyarılarına cevap verme ve hesabı geçici olarak koruma altına alma süreci de olayın bütününde önem kazanır.
Ceza soruşturması ile hukukî talebin birlikte yürütülmesi
Suç duyurusu, failin cezai sorumluluğunun araştırılmasını sağlar; bedel iadesi veya tazminat için ayrıca tüketici ve özel hukuk yolları gündeme gelebilir. Ceza dosyasında sunulan her belge, zarar hesabına otomatik olarak dönüşmez. Kod bedeli, komisyon, transfer ücreti, kur farkı ve zorunlu giderler ayrı belgelerle gösterilmelidir. Failin yakalanması beklenirken zamanaşımı ve başvuru süreleri bakımından hak kaybı oluşmaması için dosyanın hukukî takvimi ayrıca izlenmelidir.
Platforma yapılan koruma bildiriminin içeriği
Platformdan yalnızca “hesabı kapatın” demek yerine ilan ve profil URL’si, kullanıcı ID’si, işlem numarası, mesaj tarihleri, ödeme alıcısı ve hangi kayıtların saklanmasının istendiği yazılmalıdır. Hesabın kapatılması delilin yok edilmesine yol açmamalı; platformdan önce kayıtların korunması ve soruşturma makamının talebi hâlinde paylaşılması istenmelidir. Platformun verdiği otomatik cevaplar, başvuru numarası ve ek yükleme ekranı da dosyaya eklenmelidir.
Mağdur güvenliği ve yeniden hedef alınma riski
İlk dolandırıcılıktan sonra mağdurlar, kendisini “kurtarma uzmanı” veya “savcıya ulaşan aracı” olarak tanıtan ikinci kişilerin hedefi olabilir. Soruşturma veya iade vaadi karşılığında kripto transferi, kimlik fotoğrafı, uzaktan erişim ya da yeni bir ücret istenmesi şüpheyle karşılanmalıdır. Resmi başvuru numarası ve doğrulanabilir kurum iletişim kanalı olmayan kişilere ek veri gönderilmemelidir. Bu temaslar da ayrı delil olarak saklanmalıdır.
Son dosya teslim standardı
Dosyanın sonunda bir sayfalık özet bulunması yararlıdır: şüpheli hesaplar, toplam zarar, ödeme kanalları, bağlantılı mağdurlar, korunması istenen kayıtlar ve acil tedbir ihtiyacı. Ayrıntılı ekler bu özetteki numaralara bağlanır. Böylece soruşturmayı yürüten makam, teknik kayıtları hangi hukuki unsur için inceleyeceğini hızlıca görebilir; mağdurun anlatımı da yalnızca ekran görüntülerinin arasında kaybolmaz.
